1、会议召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2011年12月29日
    3、会议召开时间：2012年1月5日上午10：00 
    4、会议召开地点：上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室 
    5、会议召开方式：现场投票方式
    6、登记时间：2011年12月30日8:30-11:30、13:00-17:00
    7、审议事项：《关于选举公司第二届董事的议案》、《关于选举公司第二届非职工监事的议案》、《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。