1、会议召集人：公司董事会 
    2、现场会议召开时间：2011年12月21日上午9点30分开始。
    网络投票时间：2011年12月20日-2011年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月20日15:00至2011年12月21日15:00的任意时间。 
    3、会议召开方式：现场投票加网络投票相结合的方式。
    4、现场会议召开地点：公司会议室
    5、股权登记日：2011年12月15日
    6、登记时间：2011年12月20日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。
    7、审议事项：《关于增补王玉省先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。