1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2011年12月20日上午10：00
    网络投票日期和时间：2011年12月19日-2011年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月19日15:00至2011年12月20日15:00的任意时间。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、股权登记日：2011年12月14日
    5、现场会议召开地点：上海市松江区新桥镇新茸路5号公司会议室
    6、登记时间：2011年12月19日，上午09：00-11：00，下午13：00-16：00
    7、审议事项：《关于〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于修订〈上海锐奇工具股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。