1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议时间： 
    现场会议召开时间：2011年12月15日 
    网络投票时间：2011年12月14日-2011年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月14日15：00至2011年12月15日15：00的任意时间。
    3、会议地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园C-C座会议室
    4、股权登记日：2011年12月9日
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6、登记时间：2011年12月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
    7、审议事项：《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于变更公司注册资本并修改章程相关条款的议案》。