（一）召集人：公司董事会
    （二）会议地点：浙江德清县武康镇志远路，浙江佐力药业股份有限公司总部会议室
    （三）会议召开时间：2011年12月16日下午13：30，会期半天
    （四）会议召开方式：与会股东和股东代表现场表决
    （五）股权登记日：2011年12月9日
    （六）登记时间：12月15日（星期四）上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
    （七）会议审议事项：《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。