1、会议召集人：公司第二届董事会
    2、会议召开日期和时间：2011年11月7日下午13：00
    3、召开方式：本次会议采取现场投票方式
    4、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
    5、股权登记日：2011年11月1日
    6、登记时间：2011年11月2日上午10：00-11：30，下午14：30-17：30
    7、审议事项：《关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向银行申请人民币3亿元综合授信的议案》、《关于公司、北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司为北京华谊兄弟娱乐投资有限公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》。