1、召集人：公司董事会 
    2、会议时间：2011年7月10日上午10：00
    3、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室
    4、股权登记日：2011年7月1日
    5、会议召集方式：现场召开
    6、登记时间：2011年7月6日上午9:00--16:00
    7、审议事项：《深圳市铁汉生态环境股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司变更注册地址的议案》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》。