1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2011年6月16日（周四）上午9:30
    3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
    4、股权登记日：2011年6月13日（周一）
    5、会议召开方式：现场投票
    6、登记时间：2011年6月15日早上9:00-12:00，下午14:30-18:00。
    7、审议事项：公司《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、公司《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》、公司《关于投资建设年产10.2亿克拉高品级金刚石项目的议案》、公司《关于修改公司章程的议案》。