1．会议召集人：公司董事会
    2．会议地点：北京市房山区燕山东流水工业区14号，公司大会议室
    3．会议召开时间：2011年6月10日（星期五）上午9：30
    4．会议召开方式：现场投票方式
    5．会议股权登记日：2011年6月7日
    6．登记时间：2011年6月9日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
    7．会议审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<北京高盟新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案》。