1、召集人：公司董事会
    2、现场会议地点：公司1号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层）
    3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
    4、现场会议召开时间：2011年6月8日下午1:00开始
    网络投票时间：2011年6月7日-2011年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年6月7日15:00至2011年6月8日15:00的任意时间。
    5、股权登记日：2011年5月30日（星期一）
    6、登记时间：2011年6月3日 上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
    7、审议事项：《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》等。