1、召集人：公司董事会 
    2、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号会议室
    3、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2011年6月2日（星期四）下午14：00。
    （2）网络投票时间：2011年6月1日--2011年6月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年6月1日15：00至2011年6月2日15：00的任意时间。
    4、会议召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式。
    5、股权登记日：2011年5月27日（星期五）
    6、登记时间：2011年5月31日（9：30-11：30、13：30-17：00）
    7、会议审议议案：《关于<厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。