(一)会议召集人：公司董事会
    (二)会议地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室。
    (三)会议召开时间：2011年5月30日上午9:00
    (四)会议召开方式：现场会议
    (五)股权登记日：2011年5月26日
    (六)登记时间：股权登记日2011年5月26日至会议主持人宣布现场出席本次股东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    (七)会议审议事项：《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。