1、召开时间：2011年6月3日（星期五）上午9：30分
    2、召开地点：兰州市城关区张苏滩593号公司1号会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2011年5月27日（星期五）
    6、登记时间：2011年6月2日9：00-17：00。（信函以收到的邮戳为准）
    7、会议审议事项：《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于续聘2011年度审计机构的预案》、《选举万红波先生为独立董事的议案》等。