1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2011年5月10日（周二）下午13:30；
    网络投票时间：2011年5月9日-2011年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2011年5月9日15:00至2011年5月10日15:00的任意时间
    3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
    4、股权登记日：2011年5月6日（周五）
    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    6、登记时间：2011年5月9日早上9:00-12:00，下午14:00-17:30
    7、审议事项：《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案。