1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：2011年4月20日(星期三)上午9:00
    3.会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
    4.会议召开方式：现场投票方式
    5.股权登记日：2011年4月13日
    6.登记时间：2011年4月14日 (星期四) 9:00-12:00、13:30-17:00
    7.审议事项:《<2010年年度报告>及其摘要》、《公司2010利润分配预案》、《关于续聘利安达会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司增资的议案》、《关于选举金小平为公司董事的议案》等。