1.召集人：公司董事会
    2.会议地点：扬州乾照光电有限公司二楼会议室（江苏省扬州市扬子江南路下圩河支路1号，线路咨询电话：0514-8506 8200）
    3.召开会议时间：2011年4月20日（星期三）上午10：00
    4.会议召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2011年4月13日
    6.登记时间：2011年4月14日至2011年4月19日，工作日上午9：00-下午17：00
    7.会议审议议案：《2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》、《2010年度权益分派的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等。