1.召集人：四川科新机电股份有限公司董事会
    2.会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室
    3.召开会议时间：2011年4月16日（星期六）上午9:30
    4.会议召开方式：现场表决
    5.股权登记日：2011年4月8日（星期五）
    6.登记时间：2011年4月15日（星期五）上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:30；
    7.会议审议议案：公司《2010年年度报告及其摘要》的议案、公司《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《公司续聘会计师事务所》的议案等。