1、召集人：甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会
    2、会议地点：甘肃大禹节水集团股份有限公司会议室
    3、召开会议时间：2011年4月8日（星期五）上午9：30
    4、会议召开方式：现场表决
    5、股权登记日：2011年4月1日（星期五）
    6、登记时间：2011年4月7日（星期四）上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:30。
    7、会议审议议案：公司《2010年年度报告》及其摘要、公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等。