1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2011年3月3日（星期四）下午13:30
    网络投票时间：2011年3月2日-2011年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年3月2日15：00至2011年3月3日15：00的任意时间。
    3、会议地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号四楼会议室
    4、股权登记日：2011年2月24日
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、登记时间：2011年3月2日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
    7、会议审议事项：关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案等。