1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开日期和时间：2011年1月14日（星期五）14：00。
    网络投票时间：2011年1月13日-2011年1月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年1月13日15：00至2011年1月14日15：00的任意时间。
    3、召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的投票方式
    4、股权登记日：2011年1月7日
    5、现场会议召开地点：北京丰台区东铁匠营横一条8号江西大厦
    6、审议事项：《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案、《关于以募集资金对全资子公司增资或新设子公司》的议案、《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会议事规则》的议案、《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司公司章程》的议案等。