1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2010年12月27日（星期一）上午10：00
    网络投票时间：2010年12月26日、27日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：采用现场和网络投票相结合方式。
    5、股权登记日：2010年12月21日（星期二）。
    6、登记时间：2010年12月22日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
    7、审议议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《董事会议事规则》修订案。