1、会议召集人：公司董事会。
    2、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2010年12月6日(星期一)上午9:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月6日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月5日15∶00至2010年12月6日15∶00期间的任意时间。
    4、会议方式：现场投票和网络投票相结合
    5、股权登记日：2010年11月30日
    6、登记时间：2010年12月5日9:00-11:30、14:00-17:00
    7、审议事项：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。