1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号二楼会议室
    3、召开会议时间：
    ① 现场会议时间：2010年11月23日（星期二）上午9:30
    ② 网络投票时间：2010年11月22日-11月23日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年11月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年11月22日15:00至2010年11月23日15:00的任意时间。
    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、股权登记日：2010年11月17日
    6、登记时间：自2010年11月17日下午3：00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
    7、审议议案：《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于<董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜>的议案》、《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<北京合康亿盛变频科技股份有限公司公司章程>的临时提案》。