(一)会议召集人：公司董事会
    (二)会议地点：公司办公楼二楼会议室
    (三)会议召开时间：2010年10月11日下午3:00
    (四)会议召开方式：现场会议
    (五)股权登记日：2010年9月30日
    (六)登记时间：股权登记日2010年9月30日至会议主持人宣布现场出席本次股东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
    (七）审议事项：《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。