1.召集人：公司董事会
    2.会议地点：厦门国际航空港花园酒店二楼至诚厅（厦门高崎国际机场翔云一路50号）
    3.召开会议时间：2010年9月17日（星期五）上午9：30-12：00
    4.会议召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2010年9月10日
    6.登记时间：2010年9月11日至2010年9月16日，工作日上午9：00-下午17：00
    7.会议审议议案：《关于公司主营业务扩大产能的议案》、《关于公司董事薪酬调整的议案》、《上市后继续聘任“天健正信会计师事务所有限公司”为后续审计机构的议案》。