1.召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：2010年8月18日（星期三）上午10:00
    3.会议召开方式：以现场投票方式召开
    4.股权登记日：2010年8月16日
    5.会议地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室
    6.登记时间：2010年8月17日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。
    7.审议事项：《关于选举公司第二届董事会成员的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》、关于修订《董事会议事规则》的议案。