1.召集人：甘公司董事会
    2.召开会议时间：2010年7月21日（星期三）上午9：30
    3.会议召开方式：现场表决
    4.会议地点：甘肃大禹节水股份有限公司会议室
    5.股权登记日：2010年7月14日（星期三）
    6.登记时间：2010年7月20日（星期三）上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:30。
    7.会议审议议案：关于修订公司章程部分条款的议案、关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则及董事会下设各专业委员会实施细则的议案、关于制订《甘肃大禹节水股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案、关于修订公司监事会议事规则的议案、关于变更公司名称的议案。