1.召集人：公司董事会
    2.会议地点：北京市西直门外文兴街1号1号楼306室
    3.会议召开日期和时间：2010年6月30日（星期三）上午10:00
    4.会议召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2010年6月24日
    6.登记时间：2010年6月29日，上午10:00-11:30，下午14:00-17:00。
    7.审议事项《公司2009年度公司利润分配的议案》、《公司用部分“其他与主营业务相关的营运资金”用于扩建暨技改项目的议案》、《关于修订<公司章程（草案）>的议案》等。