1、召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：2010年6月17日（星期四）上午9:00
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
    4、股权登记日：2010年6月9日
    5、会议召开地点：成都金亚科技股份有限公司多功能会议室（地址：四川省成都市蜀西路50号）
    6、登记时间：2010年6月13日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00
    7、会议审议事项：关于审议《聘请雷维礼先生为独立董事》的议案、关于审议《修订<公司章程>有关条款并授权董事会办理工商变更》的议案。