1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：北京市定安东里1号北京中成天坛假日酒店
    3、会议召开日期和时间：2010年5月25日（星期二）下午13：00
    4、召开方式：采取现场投票方式
    5、股权登记日：2010年5月19日（星期三）
    6、登记时间：2010年5月20日、21日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：30；
    7、审议事项：《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于修订〈北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》等。