1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：湖南省岳阳市巴陵西路37号汉森宾馆三楼喜临门会议厅
    3、召开会议时间：2010年4月21日（星期三）上午8：30
    4、会议方式：现场表决
    5、股权登记日：2010年4月15日   
    6、登记时间：2010年4月19日至20日，每日9 :00-11: 30、13 :30-16: 30。
    7、会议审议议案：《2009年度财务决算报告》、《湖南中科电气股份有限公司2009年年度报告》及其摘要、《2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》等。