(一)会议召集人：公司董事会
    (二)会议召开时间：2010年4月20日下午3:00
    (三)会议地点：汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议室。
    (四)会议召开方式：现场会议
    (五)股权登记日：2010年4月15日
    (六)登记时间：股权登记日2010年4月15日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前。
    (七)会议审议事项：《2009年度报告》及其摘要、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》、《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》、《关于设立福建星辉车模制造有限公司（暂定名）的议案》等。