1.召集人：公司董事会
    2.会议地点：公司会议室
    3.召开会议时间：2010年4月17日（星期六）上午9：30
    4.会议召开方式：现场表决
    5.股权登记日：2010年4月9日
    6.登记时间：2010年4月16日（星期五）上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:30
    7.会议审议议案：《2009年年度报告》及其摘要、《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》、《关于审批公司2010年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》、《关于补选杨继富先生为公司二届董事会董事的议案》等。