1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年4月26日（星期一）13:30时开始
    3、会议召开方式：现场投票
    4、股权登记日：2010年4月19日（星期一）
    5、会议地点：惠州市仲恺高新区仲恺大道新海关对面金凯酒店16楼会议室
    6、登记时间：2010年4月20日-2010年4月23日，上午9：00-11：30，下午13：30-17：00
    7、会议议程：《关于2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》、《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年年度报告》、《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年年度报告摘要》等。