本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2004年第一次临时股东大会于2004年9月8日上午在福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为4人，代表公司股份167,960,000股，占公司股份总数的72.40％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长胡钢先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于暂停申请配股工作的议案》：
表决结果为：167,960,000股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；0股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
三、律师出具的法律意见
福建创元律师事务所邓翠红律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000修订）》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议；
（二）关于公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）2004年第一次临时股东大会各项提案；
（四）2004年第一次临时股东大会会议记录；
（五）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
2004年9月8日
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