| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年12月31日 09:59 |
作者： |
蔡颖 |
| |
每经实习记者 蔡颖 发自北京
央行为反洗钱活动再添 “利器”。中国首部反洗钱战略于12月30日正式“出炉”，这意味着我国针对洗钱活动在部署上有了进一步明确的措施。
央行、反洗钱工作部在联席会议上正式发布了 《中国2008～2012年反洗钱战略》（以下简称《战略》），其中明确了中国反洗钱战略的总体目标是：2012年前创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。
值得一提的是，《战略》加入了建立非金融机构的反洗钱制度，覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，以及建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系，由此拓宽了洗钱活动的打击面，同时在渠道上也加以把关。
《战略》强调，在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，由中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组，开展联合调研，研究制定特定非金融行业的反洗钱制度。
同时央行还要求事先对各行业洗钱风险进行评估，在此基础上，制定特定非金融行业的反洗钱规则并分步启动实施。由相关部门进行指导并督促行业加强反洗钱自律。
央行副行长苏宁在随后举行的新闻通气会上说，非金融行业近年亦成为清洗黑钱的途径，中国已将彩票、支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。据统计，年内央行已处罚500余家违规金融机构。
此外，《战略》还强调，要加强法人机构反洗钱管理，对管理不善、分支机构受到当地反洗钱监管部门处罚较多的金融机构总部；研究大额现金管理政策，加强大额现金使用情况的监督，以及加强重点区域现金使用环境和使用主体的监督管理。
此前有专家曾谈到，有大量洗钱活动都是通过产业投资流出中国的，因此《战略》指出将追偿境外犯罪资产。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
