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假证办信用卡 广发施计擒贼
来源 中国证券报 发布时间 2009年06月13日 10:37 作者 赵红
    由于信用卡自身的特点和缺陷,一些不法分子利用发卡行在管理上的疏漏,恶意透支,非法骗取银行资金。日前,广发银行北京安贞支行就成功堵截了一起假证件办理信用卡案件。
  5月中旬,广发银行北京安贞支行员工金清实接待了一名前来办理车主卡的客户。经过初审后,小金对客户提供的身份资料产生了怀疑,通过联网核查,发现该人提供身份证件号码不存在,银行随即报警。警方调查后确认这名“客户”是利用假身份证件开卡并实施诈骗犯罪的惯犯,目前其已被刑事拘留。现在国家相关部门加大了对银行卡犯罪的打击力度。央行、银监会、公安部、工商总局日前联合下发通知,要求切实规范银行卡发卡行为,认真落实银行卡账户实名制,控制信用卡发卡风险。(赵红)
 
 
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