11月6日凌晨消息，欧洲最大的银行英国汇丰银行在周一表示，针对该行的美国反洗钱违规调查可能有超过15亿欧元的罚款处理，相关的调查还有可能导致某些刑事指控。
　　汇丰银行在周一表示，美国方面针对汇丰银行在墨西哥违反反洗钱法的相关调查已经对该行名誉造成伤害，公司同时还要再拨备8亿美元以应对可能的罚款处理。汇丰银行在2012年7月已经为相关的调查和后续处理做出了7亿美元的拨备。
　　汇丰银行首席执行官欧智华（Stuart Gulliver）在周一的电话会议中表示，"最终（的罚款）可能会高很多。"他表示，新的拨备决定是基于和参与调查的多家美国美国监管机构进行商讨之后得出的结论。汇丰银行承认，任何和解协议达成的时机都在监管机构的控制中，调查最终可能对汇丰银行提出企业层面刑事以及民事指控。
　　美国参议院7月的一份报告曾批评汇丰银行帮助客户从包括墨西哥，伊朗，开曼群岛，沙特阿拉伯和叙利亚等国转移可能不合法的资金。汇丰银行在2012年早些时候警告说，该行可能因为相关的调查面对刑事或者民事指控。
　　报告指责汇丰银行有"被污染地"企业文化，并称该行墨西哥业务在2007年到2008年间向美国业务转移了70亿美元资金。汇丰银行随后回应说，相关问题是"令人羞愧而且尴尬的"。
　　欧智华表示，"报告毫无疑问对汇丰银行造成了严重名誉伤害。这种损害造成的业务损失程度很难估算，但是毫无疑问地伤害了我们的品牌。"他表示，随着调查的持续，有多名员工离开了汇丰银行，有些雇员也被追讨了薪酬。
　　券商哈格瑞务兰斯丹证券业务主管理查德亨特（Richard Hunter）指出，"洗钱相关调查的拨备是个大问题，特别是考虑到最终数据的不确定性。"美国方面类似和解中的指控通常是达成一个"延迟起诉协议"，监管机构对公司实施罚款，在一个时期内限制并对特定行为实施监控，并在所有要求被满足之后决定解除指控。不过汇丰银行承认，虽然延迟协议并不是很确定的结果，但是监管机构"有很大自主权"来决定将采取什么样的行动。
　　本次的调查对英国银行界名誉是一次新的打击。作为汇丰银行主要竞争对手的巴克莱银行在2012年6月因为涉嫌操控伦敦银行同业拆借利率被罚款4.5亿美元；英国多家银行还需要拨备超过120亿英镑准备对被误导购买保险产品的客户提供赔偿。
　　欧智华表示，清除这些麻烦还需要一些时间，"一大堆事件可能可以追溯到2000年到2008年和2009年间，直到现在这些问题才被暴露，金融界需要清理，赔偿，并确保不会再发生这些问题。"欧智华强调，"将需要很多时间来清理系统，之后还需要更多时间恢复市场的完全信任。"他指出，帮助汇丰银行重返"被认为是最佳的那一批银行"是他的工作。