| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2012年08月20日 08:36 |
作者： |
陈听雨 |
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据《纽约时报》18日报道，德国最大的银行德意志银行正接受美国监管当局调查，原因是涉嫌为伊朗和苏丹企业洗钱。目前，调查仍处于初步阶段。
报道称，德意志银行与其他三家欧洲银行被控在2008年以前为伊朗企业洗钱，并利用国际制裁规则的漏洞通过在美国的分支机构转移资金。但德意志银行发言人对《纽约时报》表示，自2007年起，德意志银行就已经拒绝了与伊朗、苏丹等国相关的业务。
此前，英国渣打银行集团刚刚为洗钱案向美国监管部门支付巨额和解费。14日渣打银行同意向美国纽约州银行监管机构支付3.4亿美元罚款就相关指控达成和解。
今年以来，多家欧洲金融机构因涉嫌洗钱遭美国监管部门调查。6月份，荷兰国际集团因洗钱案向美国监管部门支付了6.19亿美元罚款。巴克莱集团、瑞士信贷集团、莱斯银行和荷兰银行也涉嫌自2009年开始为被美国列为制裁对象的国家和组织洗钱。
分析人士认为，美国监管机构对欧洲银行“严查狠打”主要出于两大目的：首先是震慑那些与被美国制裁国有交易往来的跨国银行，二是打压欧洲金融机构声誉，进而提升美国华尔街全球金融中心的地位。
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