| 来源： |
国际财经时报 |
发布时间： |
2012年08月08日 16:47 |
作者： |
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星期二（7日）英国渣打银行强烈否认美国纽约金融监管机构对它洗钱的指控。
纽约金融监管机构说，渣打银行为了帮助伊朗避免美国的洗钱法律在几年之间一直做假账。这使得美国的执法人员无法获得重要信息，同时也使得美国金融系统处于脆弱地位，容易受到包括恐怖主义的犯罪活动的攻击。
在美国政府指责渣打银行帮助伊朗洗钱之后，渣打银行的股价大跌。伦敦股市在周二（7日）早市的交易中，渣打银行的股价下跌超过15%，早些时候渣打银行在香港股市也遭遇类似的跌幅。
美国说，渣打银行辖下一个部门在2001年至2010年期间，为伊朗客户隐藏了大约6万宗交易，收取数以亿计的美元费用。
根据纽约州金融服务局的统计，渣打为伊朗洗钱的总额高达2500亿美元。
美国当局表示，这违反了美国打击洗黑钱的法律，要求这家总部设在英国的银行做出解释。
渣打银行否认纽约州当局的指控，认为纽约州没有"全面而确切地给出所有事实"。
渣打银行称已经对银行伊朗业务，特别是2001年至2007年间的伊朗业务，进行了调查，并一直在将调查结果通报给美国相关部门。
美国方面则表示将就渣打银行的问题召开正式听证会，并威胁取消渣打银行在美国的营运执照。
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