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俄罗斯破获一涉案金额巨大地下钱庄
来源 北京商报 发布时间 2010年03月02日 10:22 作者
    俄罗斯内务部经济安全局1日宣布,该部门近日破获一个涉案金额巨大的地下钱庄。

  经济安全局说,这家地下钱庄自2007年起从事非法银行业务,涉案金额高达300多亿卢布(1美元约合30卢布)、4.4亿美元和1.23亿欧元。钱庄为虚假公司开设账户和进行银行转结账业务,收取法人和自然人现金,并买卖外汇。

  执法人员对钱庄使用的银行和办公地点进行了22次搜捕行动,没收现金3600万卢布、虚假公司的印章240个,查封虚假公司账户资金7200多万卢布。

  此案涉及的两名犯罪嫌疑人已被逮捕,并将被追究相关刑事责任。
 
 
 
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