全景网>新闻频道>国际财经
斯坦福金融集团CFO认罪
来源 FT中文网 发布时间 2009年08月28日 14:43 作者 功文
 

  斯坦福金融集团(Stanford Financial Group)首席财务官詹姆斯·戴维斯(James Davis)昨日承认了法院的指控,即他在一个据称规模高达70亿美元的庞氏骗局中,为公司创始人、亿万富翁艾伦·斯坦福爵士(Sir Allen Stanford)提供了帮助。

  设立斯坦福20-20板球巡回赛的艾伦,本应因另外事项到庭,但当日早些时候,他因心率不齐和血压过高,被救护车送往医院。

  现年60岁的戴维斯在美国休斯敦地区法院与当局达成协议,表示认罪。他承认的三项重罪中包括欺诈和妨碍司法公正,为此可能面临最高30年的刑期。

  如果被证实,这桩所谓的斯坦福庞氏计划,将是自伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)丑闻之后美国第二大诈骗案。麦道夫今年3月承认犯有欺诈罪(涉案金额650亿美元),被判监禁150年。

  今年6月,检方指控艾伦、戴维斯和斯坦福首席投资官劳拉·潘德杰斯特-何特(Laura Pendergest-Holt)通过斯坦福国际银行(Stanford International Bank),对70亿美元存单承诺高额回报,之后涉嫌挪用了其中大部分资金。

  艾伦和潘德杰斯特-何特均否认了所有指控。

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·斯坦福金融集团CFO认罪 或为美第二大诈骗案 (08-28 13:59)
·斯坦福欺诈案再显金融监管漏洞 (02-23 11:02)
·斯坦福与麦道夫欺诈伎俩相似 监管再次缺位 (02-20 10:26)
·美金融诈骗丑闻扩散 南美多家银行现挤兑潮 (02-23 08:58)
·美国联邦调查局找到潜逃金融家斯坦福 (02-20 14:46)
·美再曝巨额金融欺诈涉80亿美元 (02-19 09:23)
·加拿大金融集团谋求与中国金融机构合资机会 (08-11 02:53)
·永明金融收购林肯国民在英业务 (06-18 08:33)
·花旗集团 帝国辉煌不再 (03-24 07:31)
·中国银行业收入渐趋多元化 (12-10 09:34)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华