| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年06月29日 09:30 |
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据共同社消息，由于被指为黑社会洗钱提供便利，美国花旗银行在日本的当地法人――花旗银行（东京）２６日被日本金融监管机构下令一个月内停止一切个人业务的销售活动。这是该银行近年来第二次受到监管机构的处罚。
日本金融厅２６日发表声明说，监管部门在调查中发现，花旗银行监测洗钱等可疑交易的内部监管系统存在“重大问题”，为暴力团伙等反社会组织开设了几百个账户。
根据处罚决定，花旗银行从７月１５日起一个月内不得通过广告、宣传、邀请等各种促销手段开展新的个人业务，但不限制客户主动要求购买银行金融产品，银行的公司业务也不会受到影响。
美国花旗银行１９０２年开始在日本设立支行，２００７年成立当地法人机构。截至今年３月底，花旗银行日本公司的储蓄余额为５．３１万亿日元（约９５日元合１美元），２００８财年纯利润为２６３亿日元。２００４年９月，因其资产运营部门被发现有可疑账户，部分营业网点被取缔。（据新华社）
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