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汇丰将就洗钱调查达成和解来源:财新网 | 发布时间:2012年07月16日 14:50 | 作者:
据《华尔街日报》报道,美国司法部正加快与汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC,下称汇丰)讨论解决其涉嫌给毒品卡特尔洗钱等非法行为的进程,或几周内达成协议。
《金融时报》称,三周前刚刚爆发伦敦银行同业拆放利率(Libor)丑闻,汇丰在这个时点卷入非法洗钱调查,无疑加剧了大西洋两岸的民众以及政界对银行的进一步不满。 近日,汇丰首席执行官欧智华(Stuart Gulliver)承认了银行的“过去的错误行为”,表示汇丰“未能成功识别和处理不可接受”的行为。 汇丰高管将在本周二接受美国参议院调查小组的听证质询,此次调查集中于汇丰宽松的监管,使其在全球的分支机构被用于潜在的恐怖主义融资,以及贩毒集团的非法洗钱。 据《金融时报》报道,汇丰暂未被司法部正式指控。此前,汇丰已被瑞士和加拿大列入Libor操纵案调查范围。 文档附件:
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