| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2007年03月12日 08:32 |
作者： |
李峻岭 |
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2007年人民银行将在四个方面着力推进反洗钱工作
证券期货保险列入今年反洗钱重点
3月8日至9日，中国人民银行在山西太原召开了2007年反洗钱工作会议。中国人民银行副行长项俊波在会议上表示，目前反洗钱面临的形势是严峻的、复杂的。要继续做好以银行业为重点的反洗钱监管工作，稳步推进证券期货和保险领域的反洗钱工作，将人民银行的反洗钱监管工作在金融业全面、稳步展开。
项俊波指出，今年要根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及关于反洗钱调查的有关规定，以“破大案、出成果、见成效”为指导思想，认真完善反洗钱调查工作程序，严格依法实施调查和采取强制措施，处理好反洗钱调查与反洗钱监管的关系；调整和完善与当地公安机关的反洗钱合作机制，重点督办经过反洗钱调查的报案线索和典型洗钱案件，积极协助破获涉嫌洗钱犯罪的大案要案；充分研究当地洗钱活动的特点，研究打击洗钱犯罪的方式、方法，探索与公安、海关等有关部门的有效合作模式；提高金融机构配合反洗钱行政调查的意识，逐步营造反洗钱行政调查的良好外部环境。
项俊波指出，2007年人民银行将在四个方面着力推进反洗钱工作。一是认真学习和贯彻落实《反洗钱法》，重点解决好制度和技术两方面问题，进一步发挥反洗钱工作部际联席会议成员作用，形成工作合力。二是继续做好以银行业为重点的反洗钱监管工作，稳步推进证券期货和保险领域的反洗钱工作，将人民银行的反洗钱监管工作在金融业全面、稳步展开，并构建起非现场监管与现场监管相结合的长效监管体制。三是要提高可疑交易的监测、分析水平，加大洗钱案件查处力度，提高反洗钱工作的成效。四是加强反洗钱组织机构、人才队伍和信息系统的建设，造就一支高素质、专业化的反洗钱队伍。
据了解，2006年是我国反洗钱各项工作取得突出成绩的一年，尤其是在反洗钱法制建设和加入国际组织方面取得了突破性进展。首先，全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，人民银行修改颁布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。同时，“金融行动特别工作组(FATF)”顺利完成了对我国反洗钱整体工作的现场评估，迈出了我国成为FATF正式成员的关键一步。另外，顺利完成了对银行业金融机构反洗钱工作三年滚动式现场检查计划，并取得预期成效。对可疑线索的分析、调查和案件协查水平也有了明显提高，反洗钱资金监测工作在及时发现洗钱犯罪线索、加快犯罪案件侦破等方面发挥着越来越重要的作用。
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