公告送出日期：2012年5月11日

1公告基本信息

2代任高级管理人员的相关信息

注：经华夏基金管理有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过，同意滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理，待中国证监会核准后生效。

3离任高级管理人员的相关信息

4其他需要提示的事项

上述变更事项，经华夏基金管理有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过，并已按规定向中国证监会和中国证监会北京监管局报告。

范勇宏先生于1998年初创建了华夏基金管理有限公司，并一直担任总经理至今。范勇宏先生带领公司全体员工，本着对基金份额持有人、对股东负责任的态度，克服了基金行业和公司面临的种种困难，准确把握了基金行业的发展态势，确立并保持了华夏基金在行业的领先地位，为广大基金份额持有人累计分红达到785亿元，为股东创造了198.28亿元（200倍）的投资回报，切实履行了公司对基金份额持有人、对股东的诚信勤勉义务。公司对范勇宏先生为华夏基金做出的卓越贡献深表感谢！

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一二年五月十一日

华夏基金管理有限公司公告

经华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会2012年第一次临时会议审议通过，选举以下人员组成本公司第四届董事会（按姓氏笔画排序）：王东明先生、朱武祥先生、华伟荣先生、范勇宏先生、胡祖六先生、徐刚先生、贾建平先生、葛小波先生、谢德仁先生。王连洲先生、龙涛先生、涂建先生不再担任本公司独立董事，本公司对王连洲先生、龙涛先生、涂建先生为公司做出的贡献深表感谢！

经本公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生为本公司董事长，范勇宏先生为本公司副董事长。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一二年五月十一日

附：董事会成员简历

王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、执行董事兼执行委员会委员，中国中信股份有限公司总经理助理，中信控股有限责任公司董事，中信国际金融控股有限公司董事，中信证券国际有限公司非执行董事。曾任职于加拿大丰业银行证券公司投资银行部，曾任华夏证券有限责任公司国际部总经理，南方证券有限公司副总经理，中信证券股份有限公司副总经理、总经理、董事，中信资本控股有限公司非执行董事。

范勇宏先生：副董事长，博士，高级经济师。现任华夏基金管理有限公司党委书记，北京市人大代表，北京市顺义区人大常委，兼任北京市金融街商会监事长。曾任中国建设银行总行干部，华夏证券有限公司北京东四营业部总经理、总裁助理、华北区总监（副总裁）、华夏基金管理有限公司总经理，第三、四届中国证监会发审委委员。

华伟荣先生：董事，硕士，高级会计师。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、国联信托股份有限公司董事长。曾任无锡市财政局预算管理科科员、综合计划科科员、综合计划科副科长，无锡市信托投资公司部门经理、总经理助理、副总经理，国联证券有限责任公司董事、总裁，国联基金管理有限公司（现中海基金管理有限公司）董事长。

胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。

徐刚先生：董事，博士，经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人。曾任中国地质机械仪器工业总公司干部，曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部，担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。

葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部（现交易与衍生产品业务部）行政负责人。

朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、系副主任、博士生导师，兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设（控股）有限公司、歌尔声学股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事，中国金融学会常务理事。曾任原中信基金管理有限责任公司独立董事，中兴通讯独立董事，中国证监会发审委委员、重大重组委委员，中国证券业协会投行委员会专家顾问。

贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。

谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师，兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司独立董事，中国会计学会《会计研究》编委，中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长，国家自然科学基金和国家社会科学基金通讯评审专家，教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家、学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。